根據總行下發《關於防範電信網絡新型違法犯罪活動的工商風險提示》要求，為了嚴厲打擊和防範非法開辦、银行出租出借、马鞍販賣銀行卡犯罪活動。山含山支支行為了有效遏製涉案賬戶對我行的行常風險衝擊，加強賬戶開立、抓涉作交易管控、案账異常監測等環節的户治銀行賬戶風險管理，確保廣大客戶資金安全，理工工商銀行馬鞍山含山支行采取多種措施治理個人涉案賬戶。工商
一、银行高度重視，马鞍加強問責。山含山支對相關賬戶經辦人落實督導之責，行常對誰開卡誰負責，抓涉作常抓客戶身份識別和客戶信息維護工作，嚴格按照相關法律法規和上級行各項工作要求抓落實。
二、加強排查，落實管理。支行持續開展存量客戶的信息完整工作核實，並對全轄對公客戶進行持續識別與完善，促進客戶身份識別工作不斷取得新突破，強化電話溝通，加強可疑交易監測和甄別質量管理。
三、強化培訓，掌握技能。支行定期組織開展個人賬戶涉案排查治理培訓，讓大家熟練掌握銀行結算賬戶開立業務的內部控製要求和防範要點，及時掌握最新情況。
下一步，工行馬鞍山含山支行將持續加強賬戶管理，推進涉案賬戶治理工作取得顯著成績，最大限度保障人民群眾金融財產安全。
